最近，一诈骗团伙来三水上演
“好莱坞”烧脑大片 诈骗手段“与时俱进” 情节环环相扣 真的聪明人都很容易上当了
日前，三水公安成功打掉一利用公司作掩护的特大外币诈骗团伙，办案民警先后奔赴多地抓获团伙成员4名，现场查获涉案银行卡多张及作案手机一批。随着调查的深入，该公司利用兑换外币实施诈骗70余万元的案情逐渐浮出水面。
4月6日，事主马某在西南街道某写字楼一“贸易公司”内被人以兑换外币方式诈骗71万元人民币。
案发后，三水公安立即启动重特大诈骗案件侦破机制，三水公安分局反诈中心联合多部门组成专案组。专案组民警经回访事主及对相关线索进行摸排侦查，成功锁定一个以四川籍为主的犯罪团伙，并掌握该团伙成员的身份信息及活动轨迹。
4月7日、23日分别在广州花都、深圳龙华、顺德三地将犯罪嫌疑人杨某、沈某、谷某、盛某4人抓获。经审讯，上述4名犯罪嫌疑人交代其四人合伙注册对公账户,以帮人兑换外币方式实施诈骗的犯罪事实。目前，上述4名犯罪嫌疑人均已被公安机关依法刑事拘留。
据了解，该诈骗团伙为诱骗事主上钩达到诈骗目的，手段非常“高明”，4月1日，犯罪嫌疑人杨某在三水西南某写字楼签订了租约，先是注册贸易公司及对公账户，再租赁办公场所和购置办公设备。短短数日间，新租下的办公室就在杨某的“布置”下变得井井有条，公司的营业执照放在办公室显眼的位置。但是犯罪嫌疑人盛某觉得想要客户上当受骗，公司应该要更具规模。随后，犯罪嫌疑人沈某便按照盛某的要求在网上租来了4名“临时演员”来充当公司的员工。犯罪嫌疑人谷某也按照盛某的要求，给杨某添置了一套高档的西装，把杨某包装成一副老板的模样。
▲团伙一行4人一起去广场购买高档西装
4月4日，事主马某到杨某的公司闲聊，杨某询问马某有没有朋友需要兑换外币，如果成功推荐客户将给马某返还佣金。刚好马某有朋友需要兑换外币，眼看着这公司有模有样的，于是就推荐朋友在此兑换外币，结果上当受骗。
三水公安提醒广大市民 不要轻易相信陌生人“外币”交易 兑换外币请到正规的 金融机构进行兑换 以免上当受骗造成经济损失
编辑 | 文 文 校对 | 文 文、钱小韵 审核 | 阿 锋 来源 | 西南派出所
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狗仔卡
发表于 2020-4-29 13:43
变色卡
抢沙发
发表于 2020-4-29 17:03
